2024年春，在山东省莱西市光阳医院（化名）门口，3名戴着口罩的男子正低声交谈，见梁某走过来后线上配资知识网，其中一人从梁某手中接过一个黑色双肩包。这幕看似寻常的街头交接，实则是跨境电信网络诈骗犯罪链条的关键一环——诈骗赃款的秘密转移，而此刻，这场交易已被公安机关纳入布控视野，成为抓捕行动的重要突破口。
随着3人的落网，一个涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的14人犯罪团伙彻底暴露。经查，该犯罪团伙为上游诈骗分子转移赃款1300余万元，并利用虚拟货币将资金转至境外完成洗白。值得注意的是，此次他们参与的诈骗犯罪暗藏新型手段——上游诈骗分子全程利用AI换脸技术实施诈骗，这也让该案的犯罪手法更具隐蔽性。
经山东省莱西市检察院提起公诉，7月4日，法院开庭审理该案，将择日宣判。
“现役军官”的甜蜜陷阱
2024年3月初，莱西市民梁某在刷短视频时，被一条婚恋弹窗广告吸引，点开广告链接，在页面上填写了个人信息，独居多年的她希望能在此找到晚年伴侣。没过多久，一个自称是“婚恋顾问”的人主动联系她，并将她推荐给了一个名叫“姚建宏”的人，对方自称是“驻湖南部队军官”。
“姚建宏”每天准时发来嘘寒问暖的信息，偶尔还会发来他身穿军装训练的视频，视频背景中有清晰的军营标语和嘹亮的军号声。更让梁某放下戒心的是，两人视频通话时，“姚建宏”还实时展示军营环境，有时视频中还有其他“军人”走动。
一段时间后，“姚建宏”开始向梁某透露“好消息”：“我有内部渠道，能在‘某委买’平台上投资稳赚不赔，这是部队内部的福利，一般人根本接触不到。”他边说边发来自己的盈利截图，数字十分诱人。梁某起初有些犹豫，但在“姚建宏”的持续诱导和对高额回报的渴望下，决定尝试一下。
她按照“姚建宏”的指引，通过网银转账了197万元到指定账户，第二天登录平台时发现账户余额显示为412万元。“姚建宏”在微信里发来庆祝的表情包，并劝她：“机会难得，我托战友多争取了额度，不过这个额度需要通过承兑商线下操作，这样更安全，也是部队的规定。”
梁某完全相信了“姚建宏”的说辞。在接下来的10天里，她分四次将534万元现金在莱西市不同的茶馆、停车场交给了3个戴口罩的陌生男子。每次交接时，对方都显得十分谨慎，拿到钱后便迅速离开。
直到2024年4月中旬，平台突然无法登录，页面一直显示“系统维护”，梁某急忙联系“姚建宏”，却发现他的微信、电话全部失联，这时她才意识到自己被骗了。
2024年4月22日，梁某拿着一沓银行流水和聊天记录走进莱西市公安局报案。公安机关立案侦查后发现，犯罪嫌疑人一直与梁某沟通，疑似再次作案，于是要求其稳住犯罪嫌疑人，同时调取前几次犯罪嫌疑人取现的监控视频，研判目标，加强布控，为抓捕做好准备。25日上午10时，当骆某聪、黄某志、陈某阳3人准备取钱时，民警当场将3人抓获，在现场查获的手机里发现上线朱某彬发来的叮嘱：“口罩戴好，钱到就走，别多说话。”
用AI技术替换真实军人影像
2024年4月26日，公安机关邀请莱西市检察院依法介入。检察官意识到这不是一起简单的诈骗案，建议从快追捕其他犯罪嫌疑人。公安机关根据3名到案犯罪嫌疑人的供述，锁定了其他犯罪嫌疑人。4月25日至6月26日，包括主犯蔡某忠、朱某彬在内的11名犯罪嫌疑人全部到案。
经查，从梁某处骗取的534万元现金，被叶某峰、马某能等人分四次取走：2024年4月3日，叶某峰取现100万元；4月4日，马某能取现200万元；4月10日，林某龙取现24万元；4月11日，林某龙再次取现210万元。这些现金并未进入投资平台，而是通过层层转账和虚拟货币流向了多个账户，公安机关通过追踪资金流向、侦查涉案人员通讯记录和活动轨迹，进一步摸清了该犯罪团伙的组织架构和运作模式。
该犯罪团伙以朱某彬、蔡某忠为核心，分工明确，组织严密，构建了一条“电诈引流—现金提取—U币结算”的完整犯罪链条。境外电诈集团通过加密软件将取现任务下达给蔡某忠，蔡某忠再传达给朱某彬。朱某彬负责招募人员、租赁车辆，谢某林提供银行卡进行资金中转，骆某聪、林某龙、叶某峰、朱某军、马某能、罗某宽、张某等人负责跨省提取现金，陈某阳、黄某志、郏某琪、林某峰等人按朱某彬的指示租赁车辆、接送背现金人员。他们将取现的资金迅速存入谢某林提供的银行卡账户，并在极短时间内兑换成虚拟货币，通过三个虚拟货币钱包转移至境外，整个过程快速且隐蔽。
为逃避打击，该犯罪团伙制定了严苛的“规矩”：交易时必须戴口罩，不透露真实姓名；使用非实名微信联系，且每天更换账号；现金交接完成后，立即删除所有聊天记录；跨区域作案时，绕开高速收费站，走乡村小路躲避监控。据犯罪嫌疑人林某龙供述，朱某彬曾专门培训他们应对检查的话术：“如果被抓，就把责任都推给匿名微信，说自己只是帮上线兑换虚拟货币，不知道钱的来源。”
公安机关侦查发现，“姚建宏”的军人身份完全是伪造的。视频中的军营场景是犯罪嫌疑人从公开素材中剪辑的，“姚建宏”的面部是通过AI技术替换的真实军人影像，就连声音也是由语音合成软件生成的，能精准模仿军人的语气和常用词汇。
精准指控，深挖犯罪产业链
2024年5月25日，公安机关向检察机关提请批准逮捕蔡某忠等13人，7月22日提请批准逮捕叶某峰。检察机关分别于5月31日、7月26日作出批准逮捕决定，并向公安机关制发继续侦查提纲，建议公安机关调取虚拟货币钱包地址流水，持续追踪虚拟货币的具体走向，全力确定资金的最终去向，力求明晰资金的完整链条；依据人民币冠字码，倒查被害人的资金走向，确保每一笔资金的流动都清晰可溯；全面固定犯罪嫌疑人之间的通讯记录、聊天记录等所有可查消息，充分证实犯罪嫌疑人的共同犯罪故意，并侦查该犯罪团伙是否涉嫌其他犯罪。
公安机关经全面补充侦查查明，被骗资金兑换成虚拟货币U币后被分多笔转入境外电诈高发地区账户，梁某等被害人的转账及现金资金流向均与犯罪嫌疑人账户、银行记录精准匹配。公安机关还发现朱某彬曾组织诈骗平台等其他犯罪线索，新增47份证据材料，并冻结了蔡某忠、朱某彬的15万U币。
公安机关侦查发现梁某案并非个案，该犯罪团伙在多地参与多起类似诈骗案件。辽宁的吴某被“刘建成军官”骗走57.8万元，甘肃的唐某被“陈刚军官”诱导投入1108.9万元血本无归。经查实，共有13名被害人被骗数十万元至上千万元，该犯罪团伙转移资金达1300多万元，获利17万余元。2024年7月31日，公安机关以蔡某忠等14人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送审查起诉。
检察机关经审查认为，蔡某忠、朱某彬作为组织者与上线形成较为稳定的配合关系，直接对接境外电诈集团，安排取现和U币兑换，在犯罪活动中起主要作用，构成诈骗罪；谢某林等12人明知资金来源可疑，仍提供银行卡、运输现金等帮助，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2024年11月29日，检察机关以蔡某忠、朱某彬涉嫌诈骗罪，谢某林等12人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该案提起公诉。2025年7月4日，该案开庭审理，法院将择日宣判。
案件办理后，检察机关并未就此止步，而是深挖犯罪产业链条。根据朱某彬的供述，成功抓获上游“U商”2人，扩破案件2起，进一步扩大了打击成果。
打好“打防管治”组合拳
2025年4月23日，针对利用AI换脸等“深度合成”技术实施网络诈骗犯罪活动问题，检察机关与公安机关联合发布《新型诈骗防范指南》，通过老年大学、社区讲座等多种渠道，向群众揭露“虚拟身份+高回报”的诈骗套路，提高公众的防范意识。在老年大学的讲座上，检察官用通俗易懂的语言讲解了AI换脸的原理和诈骗分子的常用手段，现场演示了如何识别AI换脸视频的破绽。老人们纷纷感慨，这种高科技诈骗手段确实不易识破，均表示受益匪浅。
5月9日，针对虚拟货币监管漏洞，该院向金融监管部门制发检察建议，推动建立USDT交易异常监测机制，对大额兑换、频繁跨平台转账、非正常时间频繁转账等行为实施预警。6月18日，该院还与公安机关、法院座谈，对虚拟货币的处置达成共识，并会签相关文件，为今后处置涉虚拟货币案件的财产提供参考。
在案件办理过程中，检察机关结合该案特点，开发出网络犯罪资金链溯源模型。目前，该模型在莱西市检察院办理网络犯罪案件中广泛应用，通过分析银行流水等数据，筛查犯罪团伙线索，推动公安机关立案侦查，为打击新型网络犯罪提供了技术支持。
来源：检察日报线上配资知识网
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